Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Курганский центральный рынок"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 640018, Курганская обл., г. Курган, ул. Куйбышева, д. 74
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024500525642
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4501030998
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32999-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26579
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2023
2. Содержание сообщения
Акционерное общество «Курганский центральный рынок» информирует о проведении годового общего собрания акционеров.
Место нахождения общества: Российская Федерация, город Курган, ул.Куйбышева 74.
Вид общего собрания - годовое.
Форма проведения – совместное присутствие акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24 мая 2023г.
Дата проведения общего собрания: 15 июня 2023г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: г.Курган, ул.Куйбышева 74, кабинет инженерной службы.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение счётной комиссии.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности АО «Курганский центральный рынок», распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам работы за 2022 год.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Выборы ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение изменений существенных условий Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 11.02.2020г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
1. По первому вопросу – 1 705 077 голосов.
2. По второму вопросу - 1 705 077 голосов.
3. По третьему вопросу - 1 705 077 голосов.
4. По четвертому вопросу - 1 705 077 голосов или 13 640 616 кумулятивных голосов.
5. По пятому вопросу - 1 705 077 голосов.
6. По шестому вопросу - 1 705 077 голосов.
7. По седьмому вопросу - 1 705 077 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н) (далее - Положение):
1. По первому вопросу – 1 705 077 голосов.
2. По второму вопросу - 1 705 077 голосов.
3. По третьему вопросу - 1 705 077 голосов.
4. По четвертому вопросу - 1 705 077 голосов или 13 640 616 кумулятивных голосов.
5. По пятому вопросу - 1 705 077 голосов.
6. По шестому вопросу - 1 705 077 голосов.
7. По седьмому вопросу - 1 705 077 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1. По первому вопросу – 1 368 906 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу - 1 368 906 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу - 1 368 906 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу - 1 368 906 голосов или 10 951 248 кумулятивных голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу - 1 368 906 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу - 1 368 906 голосов. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу - 1 368 906 голосов. Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
1. По первому вопросу: "за" 1 368 906 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.
2. По второму вопросу: "за" 1 368 906 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.
3. По третьему вопросу: "за" 1 368 906 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.
4. По четвертому вопросу: "за" 1 368 906 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов
5. По пятому вопросу: "за" 1 368 906 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.
6. По шестому вопросу: "за" 1 368 906 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.
7. По седьмому вопросу: "за" 1 368 906 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.
Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу постановили: Избрать в счетную комиссию: Марущак Л.Н. (администратор), Гулиева О.Б.. (бухгалтер), Первухина Ю.Л.(зам.главного бухгалтера).
2. По второму вопросу постановили: Утвердить: годовую бухгалтерскую отчетность, годовой отчёт
Общества по результатам работы за 2022 год. Чистую прибыль за 2022 год на дивиденды не
распределять, направить в фонд накопления на финансирование капитальных вложений в
соответствии с инвестиционным проектом модернизации имущественного комплекса Общества.
3. По третьему вопросу постановили: Утвердить отчёт ревизионной комиссии.
4. По четвертому вопросу постановили: Избрать в Совет директоров: Герштанский Сергей Юрьевич, Дубанич Михаил Михайлович, Бунина Анна Михайловна, Гляделов Вячеслав Викторович, Водянникова Евгения Юрьевна, Каменская Ирина Станиславовна, Абрамова Светлана Александровна, Благинин Андрей Николаевич..
5. По пятому вопросу постановили: Избрать ревизионную комиссию: Широносов В.Р, Пермякова Н.Л., Родионова Н.А.
6. По шестому вопросу постановили: Утвердить аудитором Общества - ООО Аудиторская фирма «СибМаш- Лидер».
7. По седьмому вопросу постановили: Утвердить изменения существенных условий Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 11.02.2020г.
Протокол годового общего собрания акционеров № 1 от 15.06.2023г.
Идентификационный признаки ценных бумаг:
Код ЦБ: ЦБ 1.Вид, категория (тип): Обыкновенные акции. Государственный регистрационный номер выпуска: 43-1-501.
Дата государственной регистрации: 13.01.1997г.
Код ЦБ: ЦБ 2.Вид, категория (тип): Обыкновенные акции. Государственный регистрационный номер выпуска: 43-1-502.
Дата государственной регистрации: 29.01.1997г.
3. Подпись
3.1. Директор ООО "Новый рынок"
А.А. Фадеичев
3.2. Дата 16.06.2023г.